AML v ČR a EU: Komplexní přehled legislativy a povinností pro firmy
Potřebujete mít ve firmě AML „v pořádku“, ale nechcete se ztratit v džungli paragrafů? Tento přehledný a praktický článek shrnuje, co dnes v Česku a EU skutečně platí a jaké změny přijdou s novým evropským AML balíčkem. Vysvětlujeme, kdo je „povinnou osobou“, kdy a jak provádět identifikaci a kontrolu klienta (KYC/CDD), jak nastavit ohlašování podezřelých obchodů vůči FAÚ, jak naložit s hotovostí a kryptem (Travel Rule, MiCA), i jaké hrozí sankce. Dostanete také konkrétní tipy, checklisty a 90denní plán, jak uvést vnitřní zásady do souladu bez zbytečné administrativy. Text je psán pro majitele firem, manažery, compliance i právníky – se zkratkami vždy vysvětlenými a s odkazy na aktuální zákony a metodiku.
Otevřít zdroj